Сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Конвертационный центр был расположен в Киеве и предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.
Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от выводимой в “тень” наличности.
Общий объем проконвертированных центром средств составил более 200 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерная техника. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестованы 7,8 миллиона гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»