Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве. Об этом написал первый заместитель главы Фискальной службы Сергей Билан на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
“Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 200 млн гривен, который “обслуживал” предприятия Киева, Киевской и других областей Украины”, – написал Билан.
Он отметил, что группа лиц, начиная с 2015 года, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Свои услуги подозреваемые оценивали в 10-12%.
В результате 19 обысков в офисных помещениях конвертационного центра, банке, автомобилях и по месту жительства фигурантов было изъято 38,9 тыс. долларов, 111 тыс. гривен, 9 единиц компьютерной техники, 30 печатей предприятий, 45 банковских карточек, 20 мобильных телефонов.
Также была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.
На 50 банковских расчетных счетах фиктивных предприятий, открытых в 3 банках, был наложен арест.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»