Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 млн грн, сообщает FinClub
“Злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины”, – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время обысков в шести офисах конвертцентра в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой “клиент-банк”, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовали организаторы “конверта” для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 УК.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»