Новости

На Харьковщине “вскрыли” “конверт” с оборотом 220 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения Капитала со ссылкой на Facebook первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана.

Во время расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита.

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям-выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.

На данный момент проводятся обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства фигурантов расследования. На данный момент изъято около 8 млн грн, а также банковские карты.

Напомним, что в Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн.



В результате обысков были обнаружены компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банков.

Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.

Напечатать
Татьяна Дубровская
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…

“Деолігархізація” від Офісу президента: Як перші п’ять олігархів втрачають ключові…

В Офісі президента ухвалено рішення "розібратися" зі "старими олігархами" — відразу проти п'яти учасників верхніх позицій рейтингів найбагатших українців ведуться кримінальні провадження, арештовуються активи і передаються під управління…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.